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    三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2005年7月26日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《投资设立控股子公司“娄底市中兴液压件有限公司”的议案》
    为尽快上马液压缸扩建项目，满足公司液压缸供应需求，公司决定投资设立控股子公司“娄底市中兴液压件有限公司”。该公司注册资本为2000万元，其中：公司以现金出资1500万元，占75%的股份；中富(亚洲)机械有限公司以现金出资500万元，占25%的股份。该公司主营业务为：液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售。
    新建娄底市中兴液压件有限公司拟投资项目为“液压缸扩建项目”，该项目计划生产规模为年产液压缸43000支(挖掘机油缸16000支，起重机油缸12000支，泵送系列油缸15000支、特种油缸1200支)，年产值可达30070万元。该项目计划总投资13131万元，分期投入。该项目建成后，预计可实现年利润总额5050万元；投资利润率38.4%；财务内部收益率26.3%；静态投资回收期5.1年。
    详见《三一重工股份有限公司对外投资公告》
    二、审议通过了《关于上海三一科技有限公司增资扩股的议案》
    上海三一科技有限公司是公司控股子公司，成立于2004年9月，注册资本为3180万元，其中：公司持股70%；湖南三一路面机械有限公司持股30%。该公司主营业务为：普通机械设备及相关产品、电子产品的研制、开发、生产、销售，金属材料的研制、开发、销售，自有机械设备的融物租赁。
    由于生产经营需要，上海三一科技有限公司决定对原股东进行增资扩股。在本次增资扩股中，公司追加投资10000万元，湖南三一路面机械有限公司放弃本次增资权利。增资扩股后，上海三一科技有限公司注册资本变更为13180万元，其中：公司持股92.76%；湖南三一路面机械有限公司持股7.24%。
    详见《三一重工股份有限公司对外投资公告》
    特此公告！
    三一重工股份有限公司
    董 事 会
    2005年7月29日

(来源：上海证券报)