【中国阀门网】中核苏阀科技实业股份有限公司
关于修改 2008年度预计日常经营关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次交易尚需提交 2008 年第三次临时股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联法人中国
核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在股东大会上对该议案的投票权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司分别于 2008 年 1 月 18 日、
2008 年 2 月4 日召开的第四届董事会第三次会议和2008 年第一次临时股东大会审议通过了2008 年度预计日常关联交易事项的议案。相关公告详见刊载在2008 年 1 月 19 日、2008
年2 月5 日的《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn ）上。
今年以来，公司主营业务增长，特别是国内核电项目加快建设的形势下，公司与控股股东中国核工业集团公司直接或间接控股的其他下属企业所形成的日常经营关联交易因此增加。根据测算，预计年度内本公司与控股股东中国核工业集团公司直接或间接控股的其
他下属企业所形成的日常经营关联交易数额将超过公司 2008 年第一次临时股东大会已批准的总金额。因此，需修订公司2008 年预计日常经营关联交易计划，详情如下：
一、 修改后的全年预计日常经营关联交易的基本情况
关联交易 2008年原预计 2008年1-9月已发生 2008年重新预计总金额 上年金额
关联方
类别 总金额（万元） 总金额（万元） （万元） （万元）
核电秦山联营公司 1,000 94 600
中国核电工程有限公
阀门产品 10,600
司
4,000 226 13,200 3,833.43
销售
中国核工业集团公司
直接控制的其他下属 3,000 132 2,000
企业
原辅零星 中国核工业集团公司
800 800 652 652 800 800 557.09
材料采购 苏州阀门厂
2008 年重新预计的阀门产品销售日常关联交易与原预计有较大变动的项目，主要是今年四季度期间，根据国内一些核电工程项目所需相关阀门对外招标情况，公司预计向关联方中国核电工程有限公司投标承接各类核电阀门分期分批各项合同订单的累计数额。其中包括关联方中国核电工程有限公司承担的秦山核电厂方家山核电工程所需的闸阀订单、截止阀订单，福建福清核电厂核电工程项目所需的闸阀订单、截止阀订单等。上述向关联方中国核电工程有限公司投标承接各类核电阀门的合同订单如经正式签署，相关合同订单中的产品需经严格的设计开发，工艺评定，加工制造，质量验收等过程环节，合同履约周期相应较长，产品完工交货期预计约定在2010 年与2011 年分期分批完成。
二、关联方介绍和关联关系
1、中国核工业集团公司
法定代表人：康日新
注册资本：1998738 万元
住 所：北京市西城区三里河南三巷一号。
经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营：机械、化工材料、电证券代码：子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。
关联关系：目前，中国核工业集团公司直接持有公司 4625. 6 万股，占本公司股本的
27.53%，为本公司的控股股东，中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业与本公司之间发生的交易构成关联交易。
关联方履约能力：关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
2、核电秦山联营公司
法定代表人： 李永江
注册资本：24 亿元
住 所：浙江省海盐
经营范围：60 万千瓦压水堆核电站运营与推广
关联关系：核电秦山联营公司系公司控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业,公司与其发生的交易构成关联交易.
关联方履约能力：关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
3、中国核电工程有限公司
法定代表人：李晓明
注册资本：2 亿元人民币
住 所：北京市海淀区西三环北路 117 号
经营范围：主营核电与其他核工程项目管理；工程建设咨询服务；与工程有关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试、人员培训，工程总承包；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询，提供相关劳务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的产品开发、技术咨询、技术服务、技术培训和技术转让等。
关联关系：中国核电工程有限公司系公司控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业，公司与其发生的交易构成关联交易。
关联方履约能力：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
4、中国核工业集团公司苏州阀门厂
法定代表人： 杨同兴
注册资本： 3100 万元
住 所：江苏省苏州市人民路2114 号
经营范围：工业管道阀门制造。兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生产产品的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本企业对外合资合作生产及“三来一补”业务；汽车货运；固定资产租赁，产品研制设计、开发咨询服务。
关联关系：中国核工业集团公司苏州阀门厂持有公司 3304.00 万股，占本公司股本的
19.67%，为本公司股东，与本公司之间发生的交易构成关联交易。
关联方履约能力：关联方经营状况正常，前期履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容包括：本公司与核电秦山联营公司、中国核电工程有限公司及中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业之间发生的是本公司阀门产品的销售，与中国核工业集团公司苏州阀门厂之间发生的是本公司生产经营所需的原辅零星材料采购。
2、交易合同签订：本公司与上述关联方发生的关联交易，是属于正常的商业交易行为，均根据自身面向市场经营的需要，公开公正，招投表比价择优方式进行。上述预计金额是根据公司预测2008 年度内可能发生多次交易行为事项的累计数预计，每笔交易确定发生前双方需签订合同。其中今年四季度预计将要发生的与关联方中国核电工程有限公司交易事项，各项合同订单履约周期较长，需跨越以后年度交货完成。
3、结算方式：采用货到付款，或按双方实际签订的交易合同规定执行。
4、定价原则：根据公平、公正、公允原则进行交易，根据市场原则定价，交易一方与向第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
1、随着国内核工业系统经济和核电建设发展，以及公司阀门产品的市场开发，预计公司与上述公司关联方的日常经营关联交易今后还会持续，有利于公司业务的拓展和稳健经营。
2、公司与关联方发生的上述关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，公允、合理,。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。
3、关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司和股东的利益。
五、审议程序
1、公司第四届董事会第十一次会议于2008 年 10 月21 日审议通过了《关于修改2008
年度预计日常经营关联交易的议案》，关联董事邱建刚、马宇箭、杨同兴、陈鉴平、徐红超、刘焕冰回避表决，其他 3 名董事一致同意该议案。
2、本公司独立董事王德忠先生、崔利国先生、余慧浓女士事前对本议案所涉及的预计事项进行了解与认可，同意将本议案提交董事会审议，并就此发表独立意见如下：
①、本次公司公告的关联交易，属于正常的商业交易行为，合规合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理, 符合股份公司的根本利益,不损害非关联股东的利益；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定；
②、根据公司与关联方的关联交易预计金额，按有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会审议，关联董事应就该议案进行表决时回避；
③、根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，此项议案需提请股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东应就该议案进行表决时回避。
3、经公司第四届董事会第三次会议审议通过的此项关联交易议案，尚需根据有关国家和有关部门制定的法律、法规和公司章程、制度的相关规定，提请股东大会审议批准，届时与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对该议案的表决权。
六、备查文件
1、中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于修改 2008 年度预计日常经营关联交易的事前同意书面文件及独立意见。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○○八年十月二十一日

(来源：互联网)